刷銀行卡為“上家”轉(zhuǎn)移非法資金 6名涉詐嫌疑人落網(wǎng)

今年2月，馬尾一銀行工作人員發(fā)現(xiàn)，前來(lái)辦理大額取款業(yè)務(wù)的江西籍男子曾某的銀行卡流水異常，存在涉詐風(fēng)險(xiǎn)，于是立即報(bào)警。

接警趕到的羅星派出所民警對(duì)當(dāng)事人詢問(wèn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)銀行門口一輛面包車上的人員形跡可疑。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)盤問(wèn)，民警發(fā)現(xiàn)車上5人系曾某的同行人員，正輪流辦理取款。民警遂將曾某、鄭某、王某等6人帶回審查。

經(jīng)查明，鄭某、王某得知將銀行卡提供給他人使用可以獲利，于是陸續(xù)使用個(gè)人名下的支付寶賬號(hào)及6張銀行卡為“上家”轉(zhuǎn)移非法資金200余萬(wàn)元，從中獲利5萬(wàn)元。后兩人邀請(qǐng)?jiān)车攘硗?人一同“賺錢”。自今年2月起，6人先后4次通過(guò)15張個(gè)人名下銀行卡輪流大額取款，轉(zhuǎn)移資金，非法獲利8萬(wàn)余元。目前，6人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪，被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施。

案例點(diǎn)睛

《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第三十一條第一款規(guī)定，任何單位和個(gè)人不得非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)等，不得提供實(shí)名核驗(yàn)幫助；不得假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開(kāi)立上述卡、賬戶、賬號(hào)等。

《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第三十八條規(guī)定，組織、策劃、實(shí)施、參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)或者為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供幫助，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。前款行為尚不構(gòu)成犯罪的，由公安機(jī)關(guān)處十日以上十五日以下拘留；沒(méi)收違法所得，處違法所得一倍以上十倍以下罰款，沒(méi)有違法所得或者違法所得不足一萬(wàn)元的，處十萬(wàn)元以下罰款。（記者 曾建兵 通訊員 陳艷銘）