福州查處近年來最大規(guī)模的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)

中新網(wǎng)福州5月8日電 (王光忠孫郡)福州鼓樓區(qū)檢察院8日披露，日前，福州市查處一起近年來最大規(guī)模的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，涉案的“百分百返利網(wǎng)”非法吸資5億多元，多人獲刑。

高利潤誘惑吸資

據(jù)檢方介紹，姚某某在建甌與福州分別注冊成了百分百電子商務(wù)有限公司(以下簡稱“百分百公司”)與福州誼生科技發(fā)展有限公司(以下簡稱“誼生公司”)，拉攏一批人員利用“百分百返利網(wǎng)站”進(jìn)行非法吸資活動(dòng)。

會(huì)員向“百分百返利網(wǎng)”的加盟商家購買商品，只要另向誼生公司支付消費(fèi)金額16%的返利保證金，誼生公司就在500日內(nèi)每日按消費(fèi)金額0.2%向會(huì)員支付返利。許多會(huì)員無實(shí)際交易，僅下空單就坐等返利。不到一年時(shí)間，誼生公司(含百分百公司)在全國非法吸資約5.2億元。日前，經(jīng)鼓樓區(qū)檢察院提起公訴，姚某某等9人分別獲刑并處罰金。

2011年7月，姚某某在建甌注冊成立了百分百公司，隨著經(jīng)營范圍和規(guī)模的擴(kuò)大，同年12月23日，姚某某在福州注冊成立了誼生公司，公司住所位于鼓樓區(qū)湖濱路。

據(jù)檢方調(diào)查，姚某某通過百分百公司和誼生公司在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立的“百分百返利網(wǎng)站”，按公司→代理商→加盟商→會(huì)員層級(jí)結(jié)構(gòu)開展傳銷活動(dòng)。會(huì)員向“百分百返利網(wǎng)”的加盟商家購買商品，只要會(huì)員另向誼生公司支付消費(fèi)金額16%的返利保證金，誼生公司就在500日內(nèi)每日按消費(fèi)金額0.2%向會(huì)員支付返利。

代理商按其所代理區(qū)域經(jīng)營總額的2%提成(扣除誼生公司20%的手續(xù)費(fèi)，實(shí)際提成為經(jīng)營總額的1.6%)，代理商再按經(jīng)營總額的1%提成分給加盟商。

朱某、齊某某、鄧某某等多人受聘在誼生公司任職，為姚某某提供重要技術(shù)支持、開展日常管理和市場業(yè)務(wù)的拓展活動(dòng)以及財(cái)務(wù)方面的支持。

在高利潤的誘惑下，許多會(huì)員和加盟商無實(shí)際交易，而是下空單，直接向誼生公司支付虛假消費(fèi)金額16%的返利保證金，收取每日按消費(fèi)金額0.2%的收益。

由于誼生公司沒有任何經(jīng)濟(jì)實(shí)體，靠收取會(huì)員交納的點(diǎn)費(fèi)支付返利款，在短時(shí)間內(nèi)還能營造按時(shí)返利，穩(wěn)賺不賠的假象來吸引會(huì)員和加盟商的加入。到后來返利款越來越大，必須吸納更多的加盟者，收取更多的資金才能維持。

新式金融傳銷模式詐騙

為了擺脫困境，2012年3月28日，在姚某某的策劃下，誼生公司法人代表從他變更為馮某某，姚某某仍在誼生公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，馮某某以法人代表的身份在誼生公司的各式報(bào)表上簽字并領(lǐng)取每月1萬元的工資。

隨后，陳某某、覃某某、高某某等人先后在誼生公司擔(dān)任高管。2012年5月21日，誼生公司法人代表變更為高某某，由高某某繼續(xù)維持該公司的傳銷活動(dòng)，柯某某到誼生公司協(xié)助財(cái)務(wù)管理工作。2012年5月28日，因誼生公司無法按承諾支付返利，在部分代理商、加盟商的追討下，高某某回天無力，誼生公司終于崩盤。

據(jù)檢方介紹，綜合有關(guān)部門的司法鑒定，誼生公司(含百分百公司)從2011年7月開始進(jìn)行非法傳銷活動(dòng)至2012年5月底，在全國各地發(fā)展代理商692人，加盟商6623人，訂單會(huì)員有3.4668萬人，非法吸納傳銷資金總額5.248億元。其中姚某某、馮某某組織、領(lǐng)導(dǎo)誼生公司期間，訂單會(huì)員共計(jì)3.2696萬人。

檢察官經(jīng)辦該案時(shí)發(fā)現(xiàn)，該案表面上看似不具備非法傳銷的特征?！啊俜职俜道W(wǎng)’有沒有實(shí)際提供商品或進(jìn)行實(shí)體經(jīng)營？他們是否是一種商家的返利經(jīng)營模式？這都是本案的營銷層級(jí)模式與一般商業(yè)活動(dòng)的營銷模式的差異?！苯?jīng)辦檢察官告訴記者。

經(jīng)辦人員審查發(fā)現(xiàn)，“百分百返利網(wǎng)”非常注重包裝，且通過公司網(wǎng)站上提供的購物服務(wù)和會(huì)員數(shù)的變化等貌似“客觀”的數(shù)據(jù)和材料，讓會(huì)員們相信公司的經(jīng)營模式是團(tuán)購式談判，并且這是未來消費(fèi)活動(dòng)中的一種全新模式。

絕大多數(shù)會(huì)員是試探性的進(jìn)入“百分百返利”的模式。一開始，會(huì)員們投入的資金也就幾千元，但是在高利潤的誘惑下，他們開始追加“投資”。誼生公司在最初還能維持運(yùn)營，但吸引更多的會(huì)員和加盟商加入的同時(shí)，返利越來越大，資金空缺惡性循環(huán)，直至無法維持。

“百分百返利網(wǎng)”這種新式金融傳銷模式，已由傳銷產(chǎn)品轉(zhuǎn)為“資本運(yùn)作”，以“富人俱樂部”、PE項(xiàng)目等為名，以高額回報(bào)為誘餌，騙取錢財(cái)，更加隱蔽、更具欺騙性。

三高群體成為受害主體

“高投入、高智商、高學(xué)歷”的三高群體成為本案受害者的主要部分?；臃碌慕鹑趥麂N抓住人們內(nèi)心的“快速發(fā)財(cái)”心理，傳播著“一夜暴富”的神話。還有一部分投資者投資之后發(fā)現(xiàn)這是一種傳銷。但是抱著賭一把的心理，寄希望于返利網(wǎng)站短時(shí)間內(nèi)不會(huì)倒閉來發(fā)家致富?！鞍俜职俜道W(wǎng)”正是通過華麗麗的包裝，掩蓋了其傳銷活動(dòng)的本質(zhì)。該公司名為購物返利，無實(shí)體經(jīng)營項(xiàng)目，只有向公司繳納消費(fèi)金的保證金的人員才能獲得參與資格，根本不是該公司所稱的以商家讓利的方式利用第三方促銷平臺(tái)促進(jìn)消費(fèi)者消費(fèi)。

對(duì)該案進(jìn)一步審查后，檢察官發(fā)現(xiàn)，“親情牌+利潤牌”是該公司的基本架構(gòu)。從建甌百分百公司到福州誼生公司，幾乎所有的主要員工都是姚某某等人的親屬。姚某某許諾給付高工資，一個(gè)拉一個(gè)、一個(gè)帶一個(gè)，親屬、老鄉(xiāng)被拉進(jìn)了該公司，做起“經(jīng)營業(yè)務(wù)”。在公司內(nèi)部，姚某某對(duì)員工嚴(yán)格分工：上設(shè)董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理職位，下分財(cái)務(wù)部、市場部、行政部、招商部和客服部。

經(jīng)辦檢察官梳理出本案的傳銷層級(jí)，“百分百返利”以裙帶關(guān)系的公司基礎(chǔ)架構(gòu)為基礎(chǔ)，通過地區(qū)業(yè)務(wù)劃片擴(kuò)展，牢牢筑起層級(jí)傳銷網(wǎng)。至2012年5月底，誼生公司(含前期的百分百公司)共在福建、江西、江蘇、浙江、廣東、上海等34個(gè)省、市、自治區(qū)發(fā)展代理商、加盟商、會(huì)員。至案發(fā)前，每天向會(huì)員支付傳銷返利金600多萬元。

2013年5月，鼓樓區(qū)檢察院對(duì)本案提起公訴。今年4月11日，福州鼓樓區(qū)法院對(duì)本案作出一審判決，認(rèn)定姚某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑10年，并處罰金人民幣30萬元，認(rèn)定齊某某、陳某某等其他8名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，在有期徒刑3年至6年的幅度內(nèi)分別判處刑罰，并處罰金。

至此，福州市目前查處的最大規(guī)模的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案告一段落。