福州查處近年來最大規模的組織、領導傳銷活動

新式金融傳銷模式詐騙

為了擺脫困境，2012年3月28日，在姚某某的策劃下，誼生公司法人代表從他變更為馮某某，姚某某仍在誼生公司組織、領導傳銷活動，馮某某以法人代表的身份在誼生公司的各式報表上簽字并領取每月1萬元的工資。

隨后，陳某某、覃某某、高某某等人先后在誼生公司擔任高管。2012年5月21日，誼生公司法人代表變更為高某某，由高某某繼續維持該公司的傳銷活動，柯某某到誼生公司協助財務管理工作。2012年5月28日，因誼生公司無法按承諾支付返利，在部分代理商、加盟商的追討下，高某某回天無力，誼生公司終于崩盤。

據檢方介紹，綜合有關部門的司法鑒定，誼生公司(含百分百公司)從2011年7月開始進行非法傳銷活動至2012年5月底，在全國各地發展代理商692人，加盟商6623人，訂單會員有3.4668萬人，非法吸納傳銷資金總額5.248億元。其中姚某某、馮某某組織、領導誼生公司期間，訂單會員共計3.2696萬人。

檢察官經辦該案時發現，該案表面上看似不具備非法傳銷的特征。“‘百分百返利網’有沒有實際提供商品或進行實體經營？他們是否是一種商家的返利經營模式？這都是本案的營銷層級模式與一般商業活動的營銷模式的差異。”經辦檢察官告訴記者。

經辦人員審查發現，“百分百返利網”非常注重包裝，且通過公司網站上提供的購物服務和會員數的變化等貌似“客觀”的數據和材料，讓會員們相信公司的經營模式是團購式談判，并且這是未來消費活動中的一種全新模式。

絕大多數會員是試探性的進入“百分百返利”的模式。一開始，會員們投入的資金也就幾千元，但是在高利潤的誘惑下，他們開始追加“投資”。誼生公司在最初還能維持運營，但吸引更多的會員和加盟商加入的同時，返利越來越大，資金空缺惡性循環，直至無法維持。

“百分百返利網”這種新式金融傳銷模式，已由傳銷產品轉為“資本運作”，以“富人俱樂部”、PE項目等為名，以高額回報為誘餌，騙取錢財，更加隱蔽、更具欺騙性。

三高群體成為受害主體

“高投入、高智商、高學歷”的三高群體成為本案受害者的主要部分。花樣翻新的金融傳銷抓住人們內心的“快速發財”心理，傳播著“一夜暴富”的神話。還有一部分投資者投資之后發現這是一種傳銷。但是抱著賭一把的心理，寄希望于返利網站短時間內不會倒閉來發家致富。“百分百返利網”正是通過華麗麗的包裝，掩蓋了其傳銷活動的本質。該公司名為購物返利，無實體經營項目，只有向公司繳納消費金的保證金的人員才能獲得參與資格，根本不是該公司所稱的以商家讓利的方式利用第三方促銷平臺促進消費者消費。

對該案進一步審查后，檢察官發現，“親情牌+利潤牌”是該公司的基本架構。從建甌百分百公司到福州誼生公司，幾乎所有的主要員工都是姚某某等人的親屬。姚某某許諾給付高工資，一個拉一個、一個帶一個，親屬、老鄉被拉進了該公司，做起“經營業務”。在公司內部，姚某某對員工嚴格分工：上設董事長、總經理、副總經理職位，下分財務部、市場部、行政部、招商部和客服部。

經辦檢察官梳理出本案的傳銷層級，“百分百返利”以裙帶關系的公司基礎架構為基礎，通過地區業務劃片擴展，牢牢筑起層級傳銷網。至2012年5月底，誼生公司(含前期的百分百公司)共在福建、江西、江蘇、浙江、廣東、上海等34個省、市、自治區發展代理商、加盟商、會員。至案發前，每天向會員支付傳銷返利金600多萬元。

2013年5月，鼓樓區檢察院對本案提起公訴。今年4月11日，福州鼓樓區法院對本案作出一審判決，認定姚某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑10年，并處罰金人民幣30萬元，認定齊某某、陳某某等其他8名被告人犯組織、領導傳銷活動罪，在有期徒刑3年至6年的幅度內分別判處刑罰，并處罰金。

至此，福州市目前查處的最大規模的組織、領導傳銷活動案告一段落。