福建一團伙“龐氏騙局”吸引投資 涉案金額達2.2億
www.fjnet.cn?2013-01-23 19:52? 王榕春?來源:中國新聞網 我來說兩句
原標題:福建警方摧毀一詐騙團伙 涉案金額高達2.2億 中新網福州1月23日電 (王榕春)福建警方23日披露,警方近日破獲一起詐騙案件,抓獲犯罪嫌疑人3名,經初步查實,涉案金額高達2.2億人民幣。 據披露,10日10時49分,臺江洋中派出所接到福州市局指揮中心指令,報警人稱收到其朋友發來的信息,稱在福州臺江某小區被打。民警隨即趕到現場,并將在場的蔣某與劉某、許某帶回派出所了解情況。 雙方人員各執一詞。蔣某告訴民警,其于1月6日始被某電子公司的員工跟蹤,在10日上午被這些員工圍堵在小區內,而劉某、許某卻指認蔣某詐騙其1.2億的手機購貨款。 在辦案民警對雙方人員進行進一步調查了解的過程中,又有多名聲稱蔣某債主的人員陸續來到洋中派出所,并同時指認蔣某有詐騙犯罪的嫌疑。 經過多日調查,嫌疑人蔣某供認其原先供職于福州某大型電器賣場,在2009年認識了受害人劉某、鄭某、倪某等人,先通過轉賣賣場內的樣品機、打折機給劉某等三人賺取差價。 蔣某在獲取劉某等人信任后,利用劉某等人在手機等數碼商品市場的人脈關系,引誘更多人進行所謂的“投資”,在收取他們的投資后,蔣某將資金用于大肆揮霍外,僅用部分的資金到專業的手機市場,以市場現價購買手機等商品,再以低于現價15-20%的價格“賣”給投資者。 在此期間,蔣某與受害者約定,在收到受害者投資的資金十五天后發貨給他們,之間形成一個資金運轉的空擋期,以便蔣某將后續收取的部分資金到專業手機市場購買商品,再以低價賣給受害者,這些資金被蔣某用來拆東墻補西墻。 為了更好地掩飾其犯罪手段,蔣某還拉攏嫌疑人張某、陶某作為馬仔,負責轉帳、送貨。每天由蔣某經手的蘋果手機有五、六百部,由于低價賣出,每天虧損30多萬,到后期資金虧損巨大,已無法填補、運轉,無法兌現將手機交付受害者,詐騙行為得以暴露。 經初步查證,截至記者發稿前統計數據顯示,劉某、許某等11名受害人自2012年初至今,共計被騙金額高達2.2億人民幣。 目前,警方已暫扣涉案房產、汽車,高檔手表、皮具等。犯罪嫌疑人蔣某、張某、陶某均已被刑事拘留,案件正進一步審理中。(完) |
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